07.06.2018
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ акционерного общества
«Пивоваренный завод «Сыктывкарский»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» |
|
Место нахождения общества |
Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: |
10 мая 2018 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
05 июня 2018 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123. |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
13 час. 30 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
14 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
14 час.49 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
14 час. 55 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 05 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, г.Москва, |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № ДВ/НРК-311/16 от 20.09.2016г. |
|
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: |
05.06.2018г. |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
06.06.2018г. |
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н.
Председатель собрания - Шарикова Галина Михайловна
Секретарь собрания - Закациоло Вера Георгиевна
Повестка дня общего собрания:
|
1. |
Утверждение годового отчета Общества за 2017год. |
|
|
2. |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. |
|
|
3. |
Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 финансового года. |
|
|
4. |
Избрание членов совета директоров Общества. |
|
|
5. Избрание ревизора Общества. |
|
|
|
6. Утверждение аудитора Общества. |
|
|
На момент открытия общего собрания акционеров Общества, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 21 977 голоса (94,1441%).
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
23 344 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
21 977 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94,1441% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
21 977 |
100,0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
|
ИТОГО: |
21 977 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
23 344 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
21 977 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94,11441% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
21 977 |
100,0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
|
ИТОГО: |
21 977 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 финансового года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
23 344 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
21 977 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94,1441% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
21 977 |
100,0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
|
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
|
ИТОГО: |
21 977 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли в сумме 29 595 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей следующим образом:
- 29 595 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества на пополнение оборотных средств.
- Выплату дивидендов по итогам 2017 финансового года не производить.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
116 720 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
116 720 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
109 885 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
94,1441% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
«ЗА», распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Май Ирину Петровну |
21 981 |
|
2 |
Гриняеву Ларису Васильевну |
21 976 |
|
3 |
Изнобову Елену Сергеевну |
21 976 |
|
4 |
Федорову Надежду Борисовну |
21 976 |
|
5 |
Шарикову Галину Михайловну |
21 976 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
|
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
|
|
«По иным основаниям» |
0 |
|
|
ИТОГО: |
109 885 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Май Ирину Петровну
2. Гриняеву Ларису Васильевну
3. Изнобову Елену Сергеевну
4. Федорову Надежду Борисовну
5. Шарикову Галину Михайловну
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание ревизора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
10 998 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
9 631 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
87,5704% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
9 631 |
100,0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
|
ИТОГО: |
9 631 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором Общества Кузнецову Наталью Евгеньевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
23 344 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения |
23 344 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
21 977 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94,1441% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
«ЗА» |
21 977 |
100,0000 |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
0,0000 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
0,0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
«Недействительные» |
0 |
0,0000 |
|
«По иным основаниям» |
0 |
0,0000 |
|
ИТОГО: |
21 977 |
100,0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Председатель собрания Г.М.Шарикова
Секретарь собрания В.Г.Закациоло
Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 05.06.2018
